Descubren red internacional de presunto lavado de dinero

El director de fuerza anticrimen de La Paz, coronel Jhonny Aguilera, indicó que tres personas retiraron 195 mil bolivianos de una entidad financiera que detectó irregularidades y alertó a la Policía.

ERBOL

2017-08-17

A denuncia de una entidad financiera, la Policía atrapó a tres mujeres que hicieron sospechosos retiros de dinero y descubrió que tenían vínculos con una presunta red internacional de lavado de dinero, que operaría desde México.

El director de fuerza anticrimen de La Paz, coronel Jhonny Aguilera, indicó que estas tres personas retiraron en total 195 mil bolivianos de la entidad financiera, que detectó irregularidades en las transacciones y alertó a la Policía.

Se descubrió que una de las detenidas, de nacionalidad peruana, tiene vínculos con internos del penal del San Pedro y presuntamente con estafadores mexicanos.

Según Aguilera, esta red estaría vinculada a delincuentes que se dedican a realizar estafas telefónicas en México y otras latitudes.

Indicó que incluso la extranjera ya había hecho el cambio de monedas para hacer un giro del dinero hacia México. Aún se investiga mayores detalles del caso.

El coronel señaló que este caso se investiga bajo la figura penal de legitimación de ganancias ilícitas.


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